Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Ukryj filtry
Sortowanie
Źródło opisu
Katalog zbiorów
(3)
Forma i typ
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
Placówka
Czytelnia naukowa
(3)
Autor
Behan Adam
(1)
Chojna-Duch Elżbieta (1948- )
(1)
Chorążewicz-Woźniak Dorota
(1)
Chybiński Rafał
(1)
Dygaszewicz Klara
(1)
Pokaż więcej ...
Grzybowski Tomasz
(1)
Gwardzińska Ewa
(1)
Juszczyk Sławomir
(1)
Kamińska Monika (ekonomia)
(1)
Kohtamäki Natalia (1981- )
(1)
Kot Przemysław (grafik komputerowy)
(1)
Lemonnier Mariola
(1)
Majcher Juditha
(1)
Majchrzak Bartosz
(1)
Mednis Arwid
(1)
Mikos-Sitek Agnieszka
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Niezgoda Maciej (prawo)
(1)
Nowak-Far Artur (1967- )
(1)
Oktaba Robert Tomasz
(1)
Ossowska Aleksandra (prawo)
(1)
Otto Andrzej (prawnik)
(1)
Panek Wojciech (prawo)
(1)
Pawłowski Szymon (prawnik)
(1)
Pałka Piotr (radca prawny)
(1)
Pomorski Piotr (prawo)
(1)
Sawczuk Maciej (prawnik)
(1)
Sawicki Paweł (prawnik)
(1)
Skrzypecka Paula
(1)
Wajda Dominika
(1)
Werner Aleksander (ekonomia)
(1)
Wierzbicki Jarosław (prawo)
(1)
Wojciechowski Rafał (adwokat)
(1)
Zaborowski Maciej (1984- )
(1)
Zapadka Piotr
(1)
Łoza Elżbieta
(1)
Żelek Piotr
(1)
Pokaż mniej ...
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Odbiorca
Adwokaci
(2)
Prawnicy
(2)
Prokuratorzy
(2)
Radcy prawni
(2)
Sędziowie
(2)
Pokaż więcej ...
Ekonomiści
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Organizacje pozarządowe NGO
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Pracownicy sądów
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Urzędnicy
(1)
Pokaż mniej ...
Temat
Powieść amerykańska
(4693)
Kobieta
(4457)
Literatura polska
(4392)
Poezja polska
(3611)
Powieść angielska
(2575)
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
(-)
Pokaż więcej ...
Rodzina
(2191)
Miłość
(1904)
Opowiadanie dziecięce polskie
(1856)
Przyjaźń
(1837)
Powieść młodzieżowa polska
(1654)
Tajemnica
(1576)
II wojna światowa (1939-1945)
(1516)
Literatura
(1466)
Opowiadanie polskie
(1358)
Żydzi
(1333)
Język polski
(1297)
Relacje międzyludzkie
(1275)
Przedsiębiorstwo
(1232)
Pisarze polscy
(1105)
Śledztwo i dochodzenie
(1078)
Pamiętniki polskie
(1057)
Kultura
(1053)
Życie codzienne
(1030)
Zabójstwo
(990)
Filozofia
(976)
Powieść francuska
(972)
Powieść polska
(947)
Dziecko
(933)
Wojsko
(919)
Dramat polski
(905)
Zarządzanie
(891)
Publicystyka polska
(885)
Polacy za granicą
(877)
Policjanci
(859)
Nastolatki
(847)
Sztuka
(844)
Magia
(839)
Powieść młodzieżowa amerykańska
(825)
Małżeństwo
(818)
Historia
(803)
Polityka
(784)
Rodzeństwo
(766)
Zwierzęta
(760)
Sekrety rodzinne
(713)
Powieść dziecięca polska
(704)
Dzieci
(697)
Trudne sytuacje życiowe
(684)
Dziewczęta
(682)
Duchowieństwo katolickie
(671)
Wojna 1939-1945 r.
(670)
Dziennikarze
(668)
Władcy
(657)
Powieść młodzieżowa angielska
(626)
Powieść niemiecka
(615)
Turystyka
(609)
Arystokracja
(602)
Środki masowego przekazu
(572)
Osoby zaginione
(570)
Politycy
(568)
Wybory życiowe
(555)
Teatr polski
(553)
Uczucia
(552)
Relacja romantyczna
(549)
Wychowanie w rodzinie
(546)
Młodzież
(545)
Kościół katolicki
(541)
Przestępczość zorganizowana
(538)
Tematy i motywy
(535)
Polityka międzynarodowa
(530)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(529)
Matki i córki
(529)
Mickiewicz, Adam (1798-1855)
(524)
Holokaust
(494)
Mniejszości narodowe
(488)
Uczniowie
(488)
Poezja dziecięca polska
(487)
Poszukiwania zaginionych
(477)
Sztuka polska
(472)
Ludzie a zwierzęta
(455)
Wychowanie
(449)
Podróże
(441)
Opowiadanie dziecięce amerykańskie
(436)
Bibliotekarstwo
(430)
Gospodarka
(430)
Powieść rosyjska
(421)
Komunikacja społeczna
(420)
Religia
(418)
Prawo
(414)
Pedagogika
(412)
Aktorzy polscy
(407)
Lekarze
(407)
Mężczyzna
(405)
Szkolnictwo
(405)
Śmierć
(405)
Malarstwo polskie
(401)
Matematyka
(401)
Chrześcijaństwo
(399)
Regionalizm
(389)
Nauka
(388)
Psy
(388)
Pokaż mniej ...
Temat: czas
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Gatunek
Opracowanie
(2)
Komentarz do ustawy
(1)
Monografia
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
3 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa / Adam Behan ; [projekt i wykonanie rysunków Przemysław Kot]. - [Wydanie II]. Stan prawny na dzień 31 grudnia 2021 roku. - Kraków : [Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja], 2022. - 841, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Autor
Behan Adam Kot Przemysław (grafik komputerowy)
Forma i typ
Książki Publikacje naukowe
Odbiorca
Adwokaci Komornicy sądowi Organizacje pozarządowe NGO Parlamentarzyści Pracownicy sądów Prawnicy Prokuratorzy Radcy prawni Sędziowie Urzędnicy
Temat
Bitcoin Blockchain Cyberprzestępczość Dowód elektroniczny Informatyka śledcza Instrumenty finansowe Koparki kryptowalut Kryptowaluta Manipulacja instrumentami finansowymi Obrót pieniężny P2P (protokół) Pieniądz elektroniczny Prawo karne finansowe Pranie pieniędzy Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Przestępczość gospodarcza Przestępstwa giełdowe Przestępstwo przeciw mieniu Wymienialność waluty
Gatunek
Monografia Opracowanie
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse Prawo i wymiar sprawiedliwości
Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym, kompleksowym opracowaniem rozwoju walut wirtualnych i innych aktywów cyfrowych (w tym CBDC oraz in-game currency), a także ich prawnokarnego statusu. Publikacja pomaga zrozumieć, jak działają waluty wirtualne, jakie ograniczenia niesie ze sobą technologia, na której się opierają, jak funkcjonują mechanizmy przestępczości dotyczącej kryptowalut oraz jak w praktyce właściwie zakwalifikować czyny związane z ich wykorzystaniem.
dostępna w czytelni
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia naukowa
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Jak wyznaczyć beneficjanta rzeczywistego? / Juditha Majcher, Andrzej Otto. - Stan prawny na 8 września 2023 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2023. - 189 stron : ilustracje ; 25 cm.
(Prawo w Praktyce)
Autor
Majcher Juditha Otto Andrzej (prawnik)
Forma i typ
Książki Publikacje fachowe
Odbiorca
Prawnicy
Temat
Beneficjenci rzeczywiści Bezpieczeństwo finansowe Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Implementacja dyrektywy Unii Europejskiej Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Polska
Gatunek
Opracowanie
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse Prawo i wymiar sprawiedliwości
Tytuł serii: Prawo w Praktyce Wolters Kluwer
Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W publikacji wyjaśniono m.in. zawiłości ustawowej definicji beneficjenta rzeczywistego oraz jak należy dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru. Omówiono również, jakie dokumenty są pomocne do ustalenia beneficjenta rzeczywistego dla poszczególnych form organizacyjnych. Książka zawiera wiele praktycznych rozwiązań i schematów, które ułatwią pracę przy identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego.
dostępna w czytelni
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia naukowa
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo obrotu pieniężnego : komentarz / redakcja naukowa Agnieszka Mikos-Sitek, Artur Nowak-Far, Piotr Zapadka ; [autorzy] Elżbieta Chojna-Duch, Dorota Chorążewicz-Woźniak, Rafał Chybiński, Klara Dygaszewicz, Tomasz Grzybowski, Ewa Gwardzińska, Sławomir Juszczyk, Monika Kamińska, Natalia Kohtamäki, Mariola Lemonnier, Elżbieta Łoza, Bartosz Majchrzak, Arwid Mednis, Agnieszka Mikos-Sitek, Tomasz Nieborak, Maciej Niezgoda, Artur Nowak-Far, Robert Oktaba, Aleksandra Ossowska, Piotr Pałka, Wojciech Panek, Szymon Pawłowski, Piotr Pomorski, Maciej Sawczuk, Paweł Sawicki, Paula Skrzypecka, Dominika Wajda, Aleksander Werner, Jarosław Wierzbicki, Rafał Wojciechowski, Maciej Zaborowski, Piotr Zapadka, Piotr Żelek. - Stan prawny na 16 września 2023 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2023. - 989, [1] strona ; 25 cm.
(Komentarze)
Autor
Mikos-Sitek Agnieszka Nowak-Far Artur (1967- ) Zapadka Piotr Chojna-Duch Elżbieta (1948- ) Chorążewicz-Woźniak Dorota Chybiński Rafał Dygaszewicz Klara Grzybowski Tomasz Gwardzińska Ewa Juszczyk Sławomir Kamińska Monika (ekonomia) Kohtamäki Natalia (1981- ) Lemonnier Mariola Łoza Elżbieta Majchrzak Bartosz Mednis Arwid Nieborak Tomasz Niezgoda Maciej (prawo) Oktaba Robert Tomasz Ossowska Aleksandra (prawo) Pałka Piotr (radca prawny) Panek Wojciech (prawo) Pawłowski Szymon (prawnik) Pomorski Piotr (prawo) Sawczuk Maciej (prawnik) Sawicki Paweł (prawnik) Skrzypecka Paula Wajda Dominika Werner Aleksander (ekonomia) Wierzbicki Jarosław (prawo) Wojciechowski Rafał (adwokat) Zaborowski Maciej (1984- ) Żelek Piotr
Forma i typ
Publikacje dydaktyczne Publikacje fachowe Publikacje naukowe
Odbiorca
Adwokaci Ekonomiści Prokuratorzy Przedsiębiorcy Radcy prawni Sędziowie
Temat
Narodowy Bank Polski (NBP) Prawo dewizowe Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Obrót pieniężny Polska
Gatunek
Komentarz do ustawy
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Tytuł serii: Komentarze Wolters Kluwer Polska
Książka Prawo obrotu pieniężnego to komentarz do trzech ustaw: o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o Narodowym Banku Polskim i Prawa dewizowego. Publikacja omawia m.in. zasady kreacji pieniądza przez bank centralny, istotę prawnego środka płatniczego jako instrumentu służącego do umarzania zobowiązań, rozróżnienie pojęć takich jak: jak znak pieniężny i jednostka pieniężna oraz obrót gotówkowy i bezgotówkowy, reguły transgranicznego transferu wartości dewizowych czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy. To unikalne opracowanie pomaga przy wykładni reguł odnoszących się do obrotu pieniądzem w polskim porządku prawnym. Autorami są wybitni teoretycy i praktycy prawa afiliowani przy wiodących polskich wydziałach prawa albo wykonujący różne regulowane zawody prawnicze. Są to uznani eksperci w swoich obszarach specjalizacyjnych, mający bogatą praktykę prawniczą lub rozległą wiedzę naukową. Publikacja pomoże w codziennej praktyce adwokatom, radcom prawnym, sędziom, prokuratorom, a także zainteresuje przedsiębiorców m.in. w bankowości i instytucjach finansowych, handlu zagranicznym i ekonomistów.
dostępna w czytelni
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia naukowa
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34 (1 egz.)
Wyprowadzać dodatkowo:
sygnatury
identyfikatory
hasła przedmiotowe
lokalizacja
streszczenia
numer ISBN
hasło sortowania
adres wersji elektronicznej
rozmieszczenie egzemplarzy
opis fizyczny
Sortowanie zestawienia:
Sortowanie pozycji zestawienia:
Sortowanie pozycji zestawienia:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej